يمنات
يمنات – صنعاء
عمم البنك المركزي بصنعاء، على جميع شركات و منشآت الصرافة بحجز أموال أشخاص و شركات تنشط في بيع الأسهم الوهمية للاحتيال على المواطنين.
و وجه البنك المركزي، شركات الصرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة و اجراءات العناية الخاصة للتعرف على العميل و المستفيد الحقيقي، وفقا للتعليمات النافذة، و التأكد من حصول الشركات على التراخيص القانونية من وزارة الصناعة و التجارة و مكاتبها في المحافظات.
و شدد التعميم على عدم الاكتفاء بالسجل التجاري، و التأكد من ان الشركة قد تأسست بالفعل وفقا لقانون الشركات التجارية.
و دعا البنك المركزي كافة الشركات إلى الابلاغ عن اي حوالات أو أنشطة وهمية غير حقيقية يشتبه انها تتعلق بغسيل الاموال أو تمويل الإرهاب و جرائم الاحتيال.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
