مصر: إحالة بلوغر إلى المحاكمة بتُهمة غسيل الأموال
يمنات – متابعات قرّرت جهات التحقيق المختصة في مصر، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، إحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم “أم مكة” إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بغسيل…
القضاء الكويتي يصدر قراره بحق روان بن حسين بعد اتهامها بغسيل الأموال
يمنات – متابعات تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، بعد صدور الحكم النهائي في قضية كانت قد رفعتها ضد محام يدعى فهد الحداد والصحفي…
يمنات1
- عربية ودولية
- يوليو 30, 2020
- 2 views
اتهامات أمريكية بالتجسس وغسل الأموال لمساعد مدير مكتب بن سلمان
يمنات – وكالات رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية جديدة تتضمن 25 اتهاما ضد “أحمد أبو عمو”، و”أحمد المطيري”، و”علي آل زبارة” بالتجسس على شركة “تويتر”، وغسل الأموال بأوامر من…
- العرض في الرئيسة , عربية ودولية
- يوليو 13, 2019
- 0 views
الاتحاد الأوروبي يبحث إدراج السعودية بقائمة رمادية لغسل الأموال
يمنات – صنعاء أظهرت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يتأهب لتعديل قائمته للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال وهي المراجعة التي يمكن أن تنقل السعودية من القائمة…
يمنات
- أخبار وتقارير , أسرار ووثائق , العرض في الرئيسة
- مارس 10, 2019
- 4 views
عدن .. البنك المركزي يعمم على شركات ومنشآت الصرافة باستحداث ادارة جديدة
يمنات – صنعاء طالب البنك المركزي اليمني، مقره عدن، شركات و منشآت الصرافة في جميع المحافظات اليمنية، للالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. جاء ذلك في مذكرة وجهها…
- العرض في الرئيسة , عربية ودولية
- مارس 8, 2019
- 0 views
الاتحاد الأوروبي يرفض اقتراحاً بإدراج السعودية على قائمة سوداء لغسيل الأموال
يمنات – وكالات أكدت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 على رفضها اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وكانت المفوضية الأوروبية أضافت السعودية منتصف…
