الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على بنك تجاري يمني

يمنات

ترجمة خاصة بيمنات

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 17 يناير/كانون ثان 2025 عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC).

وارجع المكتب اسباب العقوبات لدعم البنك المالي لأنصار الله “الحوثيين”.

الوصول الى النظام المالي الدولي

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”. 

واضاف سميث ان الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات التي وصفتها بغير المشروعة، والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين. 

عقوبات سابقة

وبحسب بيان لوزارة الخزانة الامريكية فإن هذا التصنيف يستند إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين. 

التزام

واكدت وزارة الخزانة انها ستظل ملتزمة بمعالجة الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين. لافتة الى ان الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها لمنع وصول الحوثيين إلى النظام المالي الأمريكي، والعمل مع اىشركاء والحلفاء لتقييد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ونوهت الى ان هذا الإجراء تم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل. والذي تم بموجبه تصنيف أنصار الله كمنظمة ارهابية.

وبينت الخزانة الامريكية ان الحوثيين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. 

ونوهت الى ان كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم  هاشم إسماعيل علي أحمد المداني ، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، لعبوا أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي. 

تنسيق

واوضحت ان بنك اليمن والكويت يدعم الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني. زاعمة ان البنك ساعدهم في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع  شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين . 

طبيعة المساعدة

واشارت الخزانة الامريكية انه تم تصنيف بنك اليمن والكويت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لأنصار الله. 

آثار العقوبات 

واكدت الخزانة الامريكية ان العقوبات المفروضة على بنك اليمن والكويت ستؤدي إلى حظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين. مبينة انه يجب الإبلاغ عن مل ذلك إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

و بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50٪ أو أكثر من قبل شخص أو أكثر محظورين، ما لم يتم الترخيص بذلك بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى منه.

ولفتت الى ان العقوبات الأمريكية عمومًا تحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو دخلوا، أو عبروا الولايات المتحدة، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مدرجين أو محظورين بطريقة أخرى.

الانتهاكات

واوضحت ان انتهاكات العقوبات الأمريكية تؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب، ويجوز لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المعينين ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة. 

وبموجب هذه السلطة، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يحظر أو يفرض شروطًا صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لأي مؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص

للاطلاع على مصدر الخبر باللغة الانجليزية انقر هنا